거래소 사칭 사기
7월 4일 15:41 기준 12건 상담 접수
피해자가 계속 증가하고 있습니다
사건 정보
거래소 사기 수법
거래소 사기는 SNS·블로그 광고나 지인 초대를 미끼로 텔레그램·디스코드 방으로 유인한 뒤, 실제 거래소를 베낀 가짜 웹·앱에 가입시키는 방식으로 전개됩니다. 상담원은 소액 USDT 입금을 권하고 내부 대시보드에 수익이 쌓인 것처럼 보여 신뢰를 유도합니다. 초기에는 소액 출금을 일부 허용해 신뢰를 쌓지만, 고액 출금 단계에서 가짜 오류코드와 규정 위반을 핑계로 지연을 반복합니다. 출금을 시도하면 ‘세금/인증수수료/보증금’을 먼저 내야 한다며 반복해 추가 송금을 요구하고, 미납 시 잔고가 묶였다며 거래소 출금 거부 또는 출금 제한을 고지한 뒤 잠적합니다.
거래소 사기 유형
거래소는 가짜 거래소·지갑을 매개로 한 코인사기이자 운영진·전문가 사칭 사기 유형으로 분류됩니다. 리딩방·투자그룹에서 ‘원금 보장’ ‘세금 선납 시 즉시 출금’ 같은 문구로 불안을 자극하고, 장외 USDT 송금·외부 지갑 전송을 고집합니다. 일부는 지갑 연결·권한 승인 서명을 유도해 자산을 탈취하는 드레이너형까지 결합하고, KYC 문서 제출을 빌미로 신분정보를 수집하기도 합니다. 의심되면 즉시 거래소 사기 신고와 대화·입출금 기록 보존을 병행해야 추가 피해를 막을 수 있습니다.
거래소 사건 개요
거래소 사건이 의심된다면 다음 단계를 즉시 진행해야 합니다. 추가 송금을 중단하고, 채팅·통화 녹취, 가입·입출금 화면, 지갑 주소와 TXID를 모두 확보합니다. 원화로 보낸 경우 거래 은행·결제사에 연락해 계좌 거래소 지급정지 가능 여부를 확인하고, 가상자산 전송은 이용 거래소 고객센터에 상대 지갑 주소 태깅·동결 협조를 요청합니다.
요청받은 세금·수수료·보증금은 실체가 없으므로 추가 납부를 중지하고, 신분증·시드 문구·2차 인증 코드 제출 요구에도 응하지 마십시오. 지갑 권한을 승인했다면 즉시 승인 내역을 철회하고 보안설정을 변경합니다. 이어 사이버수사대 등 공적 창구에 신고하여 거래소 피해 환급 및 신속한 거래소 피해 구제 절차를 검토하시기 바랍니다.
사건 접수 절차
전화·카톡 즉시 상담 / 사기 계좌 지급정지
통화녹취·이체내역·문자/메신저 캡처
위임계약 체결 / 경찰·금감원 신고 대행
채권소멸 절차 진행 / 피해금 회수
피해회복 및 대응 참여자격
아래 중 한 가지 사안이라도 해당된다면 빠른 상담신청을 하시길 권고드립니다.
- 검찰·경찰·금감원 등 기관 사칭 전화로 송금하신 분
- 가족·친구 사칭 메신저피싱으로 피해 입으신 분
- 대출·환급금·정부지원금 사칭 코인사기 피해자
- 택배·청첩장·부고 등 스미싱 링크 클릭 후 피해 입으신 분
- 딥페이크 영상·음성 코인사기 피해 의심자
자주 묻는 질문
의뢰인님들이 자주 묻는 질문을 모아봤습니다.
처음에는 누구나 사기를 의심하기 어렵습니다. 의심 정황이 있다면 즉시 금전 송금을 중단하고 관련 기관 대표번호로 직접 확인하세요. 이미 송금하셨다면 골든타임 내 계좌 지급정지가 피해 회복의 핵심입니다.
법무법인 신결은 코인사기·메신저피싱 피해구제TF팀을 운영하며 환급 절차 전담 경험이 풍부합니다. 골든타임 내 계좌정지가 이루어지면 회수율이 크게 높아집니다.
피해금액은 적어도, 많아도 피해자라는 사실은 변함이 없습니다. 오히려 적은 금액이 더 빠르게 해결되기도 합니다.
통화녹취·이체내역(은행 거래내역)·문자/메신저 캡처가 핵심입니다. 사건유형별 필요 자료를 안내해드립니다.
피해자분들께 부담을 드릴 수 없기에, 상담비용은 당연히 무료입니다. 접수부터 해결까지의 시간은 의뢰인별로 모두 상이하지만 대략 2주~ 6개월 사이입니다.